Inicio de sesión de N26
La información sobre la propiedad efectiva se requiere cuando se abre una nueva cuenta y/o se obtiene un nuevo préstamo. También puede ser requerida si usted solicita o realiza ciertos servicios de mayor riesgo, como las transferencias internacionales.
Hay algunas excepciones a la recopilación de información sobre la propiedad efectiva. No es necesario recopilarla para los organismos gubernamentales, las empresas que cotizan en bolsa, las empresas unipersonales o las asociaciones voluntarias no constituidas en sociedad (por ejemplo, las ligas deportivas juveniles o las tropas de exploradores). Sin embargo, en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, se debe recopilar la documentación sobre la función de control o gestión significativa.
N26
Persona física 1) Certificado de títulos de crédito 2) Original y copia del documento de identidad del cedente y del cesionario 3) Copia de la libreta bancaria del cesionario **Todos los documentos son copias auténticas** Persona jurídica 1) Certificado de títulos de crédito 2) Certificado de persona jurídica expedido en los últimos 1 meses por el Ministerio de Comercio o certificado expedido por un organismo gubernamental 3) Copia de la libreta bancaria del cesionario **Todos los documentos certificados como copias auténticas por una persona autorizada**.
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Queremos añadir una protección adicional a la ya existente del testigo de edad de la cuenta para mitigar el riesgo de los casos en los que un estafador de cuentas bancarias robadas tiene cantidades relativamente bajas en la cuenta robada que quiere cobrar, ya que el método del testigo de edad de la cuenta no proporciona protección para esos casos (por ejemplo, cantidades inferiores a 0,0625 BTC o unos 400 USD con el tipo de cambio actual). Los límites en el testigo de edad de la cuenta también son más difíciles de cambiar, por lo que en caso de un rápido aumento del precio del BTC, el límite en la moneda fiduciaria es bastante alto también y con eso está disminuyendo la protección proporcionada por la característica del testigo de edad de la cuenta.
Nuestra característica sugerida para una “certificación para la propiedad de una cuenta bancaria” es opcional y proporciona seguridad adicional si un usuario elige seleccionar una oferta de tal comerciante Bisq “certificado” o que decide en sus propias ofertas para aceptar sólo los compradores de BTC como tomador que han sido certificados. Esta característica sólo es relevante como protección para el vendedor de BTC ya que el estafador estaría en el papel de comprador de BTC.
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria
La Sparkasse Aachen es una caja de ahorros y un banco comercial de derecho público que no tiene sucursales ni filiales en el extranjero. Estamos sujetos a las leyes y reglamentos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Alemania. Por la presente confirmamos que nuestro banco dispone de los medios necesarios para interceptar los canales o cadenas de blanqueo de dinero procedentes de actividades terroristas, del crimen organizado u otras.
La Sparkasse Aachen tiene su sede en la siguiente dirección Friedrich-Wilhelm-Platz 1-4, 52062 Aachen, Alemania, donde la Sparkasse Aachen emplea a una o más personas a tiempo completo y mantiene registros operativos relacionados con sus actividades bancarias.
Ninguna Cuenta de Corresponsalía mantenida por una Institución Financiera Cubierta puede ser utilizada para prestar indirectamente servicios bancarios a determinados bancos extranjeros. La Sparkasse Aachen certifica que no utiliza ninguna cuenta corresponsal en una institución financiera cubierta para prestar indirectamente servicios bancarios a ningún banco extranjero que no tenga presencia física en ningún país y que no sea una filial regulada.
