Banco Santander España
Para cumplir con la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, necesitaremos verificar tanto su identidad como su dirección permanente actual cuando abra una cuenta bancaria personal. Tendrá que presentar el original de un documento de identidad con fotografía y un justificante de domicilio y, si no reside actualmente en Irlanda, tendrá que presentar dos justificantes de domicilio. Con el fin de cumplir con nuestras obligaciones en virtud de la legislación, podemos, a nuestra discreción en cualquier momento, solicitar más información y documentación de usted para verificar su identidad.
Nota: Si no reside actualmente en Irlanda, tendrá que proporcionar dos documentos de prueba de dirección. Con el fin de cumplir con nuestras obligaciones en virtud de la legislación, podemos, a nuestra discreción y en cualquier momento, pedirle más información sobre su solicitud de apertura de cuenta, y también pedirle más documentación para verificar su identidad. Por favor, póngase en contacto con nosotros para discutir sus necesidades antes de su visita a la sucursal.
Si va a abrir una cuenta para un niño como padre/tutor, tendrá que presentar el certificado de nacimiento del niño o la orden judicial correspondiente (u otra prueba documental pertinente) para demostrar la paternidad/tutela. También necesitamos la documentación adecuada para verificar su identidad y la de su hijo, así como una prueba de su domicilio, tal como se ha indicado anteriormente.
N26
Los comerciantes de Albania reciben los pagos mediante transferencia bancaria desde los Estados Unidos. Los pagos llegarán en dólares estadounidenses. Debido a la complicada naturaleza de las transferencias internacionales, es importante que trabajes con tu banco para encontrar los detalles correctos necesarios para aceptar estos pagos con éxito.
Los comerciantes de Argelia reciben pagos por transferencia bancaria desde los Estados Unidos. Los pagos llegarán en dólares estadounidenses. Debido a la naturaleza complicada de las transferencias internacionales, es importante que trabaje con su banco para encontrar los detalles correctos necesarios para aceptar con éxito estos pagos.
Los comerciantes de Argentina reciben pagos por transferencia bancaria desde los Estados Unidos. Los pagos llegarán en dólares estadounidenses. Debido a la naturaleza complicada de las transferencias internacionales, es importante que trabaje con su banco para encontrar los detalles correctos necesarios para aceptar con éxito estos pagos.
Los comerciantes de Armenia reciben pagos por transferencia bancaria desde los Estados Unidos. Los pagos llegarán en dólares estadounidenses. Debido a la naturaleza complicada de las transferencias internacionales, es importante que trabaje con su banco para encontrar los detalles correctos necesarios para aceptar estos pagos con éxito.
Se abre la cuenta bancaria de Sabadell
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es su documento oficial de identidad. Sirve para acreditar su nacionalidad y toda la información personal que contiene. Tendrás que mostrar tu DNI para realizar la mayoría de las transacciones financieras, como abrir una cuenta bancaria o solicitar un préstamo.
No ocurre muy a menudo, pero si su banco no se da cuenta de que otra persona está intentando realizar transacciones utilizando su DNI perdido o robado, podría llevarse una desagradable sorpresa. Por ejemplo, su cuenta podría ser vaciada o podría encontrar un préstamo o tarjeta a su nombre que usted no solicitó.
Por ello, si le roban el DNI es imprescindible que presente una denuncia policial sin demora en cualquier comisaría de la Policía Nacional o cuartel de la Guardia Civil. También hay que avisar a la Policía Nacional si se pierde accidentalmente el DNI, aunque no se presente la denuncia.
Te recomendamos que guardes una copia de la denuncia o notificación policial en un lugar seguro. De este modo, no será responsable de las operaciones realizadas a su nombre por los defraudadores, pero puede resultar difícil demostrar dicho fraude si no tiene pruebas del robo o pérdida de su DNI.
Bbva banca privada
Si usted no es el titular de la cuenta, deberá facilitar los siguientes datos: documento de identidad del titular de la cuenta (DNI/NIE/pasaporte), número de documento de identidad, nombre y apellidos. Una vez introducidos estos datos, haga clic en “Guardar cambios”.
Si usted no es el titular de la cuenta, deberá facilitar los siguientes datos: documento de identidad del titular de la cuenta (DNI/NIE/pasaporte), número de documento de identidad, nombre y apellidos. Una vez introducidos estos datos, haga clic en “Guardar cambios”.
Para saber si has introducido correctamente los datos de tu cuenta bancaria puedes consultar tu ficha financiera. Si el número contiene las dos letras y los dígitos del IBAN y los 20 dígitos de su cuenta bancaria, se ha introducido correctamente.
Si no es usted el titular de la cuenta, deberá facilitar los siguientes datos: documento de identidad del titular de la cuenta (DNI/NIE/pasaporte), número de documento de identidad, nombre y apellidos. Una vez introducidos estos datos, haga clic en “Guardar cambios”.
